A Polícia Federal identificou que o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, passou a utilizar um número telefônico registrado na Colômbia após o avanço das investigações da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, a mudança faria parte de uma estratégia para dificultar o monitoramento das comunicações do grupo investigado.
Henrique foi preso nesta quinta-feira durante a sexta fase da operação, que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República.
De acordo com documentos da investigação, a PF identificou que Henrique Vorcaro trocava de número telefônico com frequência e passou a utilizar linha internacional após as primeiras etapas da operação. Os investigadores afirmam que o comportamento é compatível com métodos utilizados por organizações criminosas para ocultação de atividades.
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A apuração também aponta que conversas entre Henrique e o policial aposentado Marilson Roseno da Silva teriam sido apagadas, dificultando a recuperação completa do conteúdo trocado entre os dois após o início das investigações.
Segundo a decisão judicial, os indícios observados reforçam suspeitas de uma estrutura organizada voltada à proteção e ocultação de movimentações financeiras consideradas irregulares pela Polícia Federal.
Além da prisão de Henrique Vorcaro, a operação desta quinta-feira também resultou no afastamento de uma delegada da Polícia Federal e na prisão de um agente da corporação. Eles são suspeitos de repassar informações sigilosas ao núcleo investigado ligado ao Banco Master.
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A PF afirma que Henrique Vorcaro aparece desde as primeiras fases da investigação como personagem ligado às operações financeiras suspeitas atribuídas ao grupo. Entre os crimes investigados estão ameaça, corrupção, invasão de dispositivos eletrônicos, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional.
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