Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxe à tona movimentações de alto valor envolvendo um fundo sob investigação por suposta ligação com o PCC. Segundo as apurações, cerca de R$ 180 milhões teriam sido transferidos para a empresa Super Empreendimentos ao longo de cinco anos, entre 2020 e 2025.
As operações financeiras, atribuídas ao fundo Gold Style, levantaram suspeitas por indícios de ocultação dos reais responsáveis pelos recursos. O caso integra o escopo da Operação Caborno Oculto, que investiga o uso do sistema financeiro para movimentações ilícitas associadas à organização criminosa.
A Super Empreendimentos já havia aparecido em outra linha investigativa envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com elementos citados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a empresa teria sido utilizada para realizar pagamentos a um grupo acusado de praticar intimidações e monitoramento ilegal de pessoas.
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Esse grupo, conhecido como “A Turma”, é apontado como responsável por ações que incluem ameaças, vigilância e acesso indevido a sistemas restritos de órgãos públicos. As investigações indicam que os repasses financeiros eram direcionados a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, chamado de “Sicário” e apontado como líder da organização.
Entre os nomes associados à operação estão Fabiano Zettel, que já ocupou cargo de direção na empresa, e a empresária Ana Claudia Queiroz de Paiva, ambos citados como possíveis intermediários dos pagamentos.
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As apurações também apontam vínculos anteriores entre a empresa e o círculo familiar de Vorcaro. Um dos indícios é a posse de um imóvel de alto padrão em Brasília que teria sido utilizado pelo ex-banqueiro.
O caso segue em investigação, e os envolvidos ainda podem se manifestar no curso do processo.
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